Mapa das entidades que prestam serviços de consultoria, em Portugal


Os intermediários financeiros com registo na CMVM que têm licença atribuída para prestar serviços de consultoria para investimento já são 69, segundo a informação disponibilizada online pelo próprio regulador. Este é um número que denota o crescimento de entidades a prestar este tipo de serviço, comparativamente com o último update feito pela Funds People (setembro de 2014), no qual se contabilizavam 65 entidades com essa licença atribuída. 

Atualmente, algumas entidades juntaram-se a esse rol, mais concretamente em 2015 e 2016, sendo todas elas - à exceção de duas - entidades com um cariz independente.

Com data do primeiro registo de atividade em 2015, aparecem duas entidades com sede no Porto. Em primeiro lugar importa falar da Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento, que, segundo a página online da entidade, presta um serviço que é “alicerçado em informação clara, transparente e proveniente de fontes idóneas e habilitadas”. No mesmo sítio da internet é referido que as propostas da entidade são “individualizadas e têm em conta as características de cada cliente, em termos de conhecimentos, experiência, circunstâncias e expectativas”. A entidade atua em parceira com a Pathfinder, uma empresa que atua nas áreas de negócio como “o Corporate Finance e a consultoria financeira em geral”.

Também no mesmo ano e a Norte, surge a Hawkclaw Capital Advisors, que, segundo as informações corporativas do seu site, é uma entidade que “adopta uma abordagem conservadora na gestão corrente do negócio, oferecendo um elevado nível de segurança e serviço, privilegiando sempre os desígnios dos seus clientes”. Recentemente, Francisco Falcão, diretor da entidade, relatou precisamente à Funds People que têm um grande enfoque conservador, existindo por isso um evidente bias para a área de fixed income, onde “podem efetivamente mostrar valor acrescentado”

Já em novembro de 2015, é a vez de aparecer o primeiro registo de atividade da Schneider Trading Associates, via sucursal em Portugal. A entidade que também tem licença atribuída para prestar serviços de consultoria, enfoca-se “no apoio a corretores que querem construir o seu próprio negócio. A empresa procura operar nas áreas onde o custo e a falta de escala podem ser um obstáculo para empreendedores ambiciosos”, pode ler-se no site da entidade.

Em 2016, por sua vez, aparecem três entidades com data de primeiro registo de atividade. Falamos da Dolat Capital, Sociedade de Consultoria para Investimento, do CitiBank Europe a ainda do Bankinter, estes dois últimos pertencentes a grupos bancários.

Entidades que fazem consultoria para investimento:

Entidades  Data do primeiro registo de atividade
AMP Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA 10/07/03
Ask Patrimónios - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA 16/09/03
Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. 30/09/99
Baluarte - Consultores de Investimento, Lda 17/07/14
Banco ActivoBank, SA 27/07/91
Banco BIC Português, SA 19/07/93
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA 29/07/91
Banco BPI, SA 23/12/02
Banco Comercial Português, SA 29/07/91
Banco de Investimento Global, SA 08/03/99
Banco Espírito Santo, SA (Registo suspenso desde 19/03/2016 até 17/06/2016) 29/07/91
Banco Finantia, SA 29/07/91
Banco LJ Carregosa, SA 12/01/95
Banco Popular Portugal, SA 07/11/91
Banco Português de Gestão, SA 26/07/01
Banco Português de Investimento, SA 06/02/96
Banco Privado Atlântico-Europa, SA 29/07/10
Banco Santander Totta, SA 29/07/91
Banif - Banco de Investimento, SA 29/07/91
Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (Registo suspenso desde 18/02/2016 até 13/05/2016) 01/04/02
Bank of China (Luxembourg) S.A. Lisbon Branch - Sucursal em Portugal 01/04/02
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal 24/03/16
Barclays Bank PLC - Sucursal em Portugal 29/07/91
BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA 12/06/01
Biz Valor - Sociedade Corretora, SA 03/08/01
BlueCrow Capital, Lda 14/01/10
Bluemint Investment Advisors, S.A. 02/10/08
BNP Paribas, S.A. - Sucursal em Portugal 10/05/13
BPI Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA 29/07/01
Caixa Económica Montepio Geral 29/07/91
Caixagest - Técnicas de Gestão de Fundos, SA 29/07/91
Casa de Investimentos - Gestão de Patrimónios, S.A. 01/07/10
Citibank Europe Plc - Sucursal em Portugal 01/01/16
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. - Sucursal em Portugal 15/07/13
Crédito Agrícola Gest - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA 29/07/91
Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal 30/11/11
Dif Broker - Sociedade Financeira de Corretagem, SA 01/06/00
Dolat Capital, Sociedade de Consultoria para Investimento, LDA 15/03/16
Dunas Capital - Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA 06/10/03
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) - SUCURSAL EM PORTUGAL 09/11/00
F&C Portugal - Gestão de Patrimónios, SA 22/11/01
GGH Partners Portugal - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA 07/10/04
GNB - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA 29/07/91
Golden Assets - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA 29/07/91
Golden Broker - Sociedade Corretora, SA 23/07/03
GROW II - Consultores de Investimento, SA 25/09/13
Haitong Bank, SA 29/07/91
Hawkclaw Capital Advisors, Lda 12/03/15
IBCO - Gestão de Patrimónios, SA 01/07/99
Intermoney Valores, Sociedad de Valores, SA - Sucursal em Portugal 01/07/12
InvestQuest - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA 28/11/02
Lotus, SA 09/07/13
Luso Partners - Sociedade Corretora, SA 12/09/02
LYNX Asset Managers - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 17/09/08
MM Private SCI, Lda 07/10/09
Montepio Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA 06/02/92
Novo Banco dos Açores, SA 01/07/02
NOVO BANCO, S.A. 26/09/14
Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA 09/07/09
PARTNERS2U SCI - Sociedade de Consultoria para Investimento, Lda 07/10/10
Patris Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA 21/10/91
Pedro Arroja - Gestão de Patrimónios, SA 06/04/00
Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento, S.A 19/02/15
Reap - Family Office, Lda 28/07/11
Santander Asset Management - Sociedade Gestora Fundos Investimento Mobiliário, SA 29/07/91
Schneider Trading Associates Limited - Sucursal em Portugal 12/11/15
St. Galler Kantonalbank AG - Sucursal em Portugal 29/11/13
Thurloe Capital - Sociedade de Consultoria para Investimento, Unipessoal, Lda. 15/05/14
Timeless Capital Advisors, Lda 27/05/10
Nota: Consideramos para efeitos da contabilização, os registos do Banco Espírito Santo, SA e Banif, SA, visto fazerem parte da lista divulgada pelo regulador. De realçar também que a F&C, atualmente se designa de BMO Global AM.

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*primeira data de registo de atividade
Fonte: CMVM

 

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