Mapa das entidades que prestam serviços de consultoria, em Portugal

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Inky Bob, Flickr, Creative Commons

Os intermediários financeiros com registo na CMVM que têm licença atribuída para prestar serviços de consultoria para investimento já são 69, segundo a informação disponibilizada online pelo próprio regulador. Este é um número que denota o crescimento de entidades a prestar este tipo de serviço, comparativamente com o último update feito pela Funds People (setembro de 2014), no qual se contabilizavam 65 entidades com essa licença atribuída. 

Atualmente, algumas entidades juntaram-se a esse rol, mais concretamente em 2015 e 2016, sendo todas elas - à exceção de duas - entidades com um cariz independente.

Com data do primeiro registo de atividade em 2015, aparecem duas entidades com sede no Porto. Em primeiro lugar importa falar da Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento, que, segundo a página online da entidade, presta um serviço que é “alicerçado em informação clara, transparente e proveniente de fontes idóneas e habilitadas”. No mesmo sítio da internet é referido que as propostas da entidade são “individualizadas e têm em conta as características de cada cliente, em termos de conhecimentos, experiência, circunstâncias e expectativas”. A entidade atua em parceira com a Pathfinder, uma empresa que atua nas áreas de negócio como “o Corporate Finance e a consultoria financeira em geral”.

Também no mesmo ano e a Norte, surge a Hawkclaw Capital Advisors, que, segundo as informações corporativas do seu site, é uma entidade que “adopta uma abordagem conservadora na gestão corrente do negócio, oferecendo um elevado nível de segurança e serviço, privilegiando sempre os desígnios dos seus clientes”. Recentemente, Francisco Falcão, diretor da entidade, relatou precisamente à Funds People que têm um grande enfoque conservador, existindo por isso um evidente bias para a área de fixed income, onde “podem efetivamente mostrar valor acrescentado”

Já em novembro de 2015, é a vez de aparecer o primeiro registo de atividade da Schneider Trading Associates, via sucursal em Portugal. A entidade que também tem licença atribuída para prestar serviços de consultoria, enfoca-se “no apoio a corretores que querem construir o seu próprio negócio. A empresa procura operar nas áreas onde o custo e a falta de escala podem ser um obstáculo para empreendedores ambiciosos”, pode ler-se no site da entidade.

Em 2016, por sua vez, aparecem três entidades com data de primeiro registo de atividade. Falamos da Dolat Capital, Sociedade de Consultoria para Investimento, do CitiBank Europe a ainda do Bankinter, estes dois últimos pertencentes a grupos bancários.

Entidades que fazem consultoria para investimento:

Entidades  Data do primeiro registo de atividade
AMP Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA 10/07/03
Ask Patrimónios - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA 16/09/03
Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. 30/09/99
Baluarte - Consultores de Investimento, Lda 17/07/14
Banco ActivoBank, SA 27/07/91
Banco BIC Português, SA 19/07/93
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA 29/07/91
Banco BPI, SA 23/12/02
Banco Comercial Português, SA 29/07/91
Banco de Investimento Global, SA 08/03/99
Banco Espírito Santo, SA (Registo suspenso desde 19/03/2016 até 17/06/2016) 29/07/91
Banco Finantia, SA 29/07/91
Banco LJ Carregosa, SA 12/01/95
Banco Popular Portugal, SA 07/11/91
Banco Português de Gestão, SA 26/07/01
Banco Português de Investimento, SA 06/02/96
Banco Privado Atlântico-Europa, SA 29/07/10
Banco Santander Totta, SA 29/07/91
Banif - Banco de Investimento, SA 29/07/91
Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (Registo suspenso desde 18/02/2016 até 13/05/2016) 01/04/02
Bank of China (Luxembourg) S.A. Lisbon Branch - Sucursal em Portugal 01/04/02
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal 24/03/16
Barclays Bank PLC - Sucursal em Portugal 29/07/91
BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA 12/06/01
Biz Valor - Sociedade Corretora, SA 03/08/01
BlueCrow Capital, Lda 14/01/10
Bluemint Investment Advisors, S.A. 02/10/08
BNP Paribas, S.A. - Sucursal em Portugal 10/05/13
BPI Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA 29/07/01
Caixa Económica Montepio Geral 29/07/91
Caixagest - Técnicas de Gestão de Fundos, SA 29/07/91
Casa de Investimentos - Gestão de Patrimónios, S.A. 01/07/10
Citibank Europe Plc - Sucursal em Portugal 01/01/16
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. - Sucursal em Portugal 15/07/13
Crédito Agrícola Gest - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA 29/07/91
Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Sucursal em Portugal 30/11/11
Dif Broker - Sociedade Financeira de Corretagem, SA 01/06/00
Dolat Capital, Sociedade de Consultoria para Investimento, LDA 15/03/16
Dunas Capital - Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA 06/10/03
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) - SUCURSAL EM PORTUGAL 09/11/00
F&C Portugal - Gestão de Patrimónios, SA 22/11/01
GGH Partners Portugal - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA 07/10/04
GNB - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA 29/07/91
Golden Assets - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA 29/07/91
Golden Broker - Sociedade Corretora, SA 23/07/03
GROW II - Consultores de Investimento, SA 25/09/13
Haitong Bank, SA 29/07/91
Hawkclaw Capital Advisors, Lda 12/03/15
IBCO - Gestão de Patrimónios, SA 01/07/99
Intermoney Valores, Sociedad de Valores, SA - Sucursal em Portugal 01/07/12
InvestQuest - Sociedade Gestora de Patrimónios, SA 28/11/02
Lotus, SA 09/07/13
Luso Partners - Sociedade Corretora, SA 12/09/02
LYNX Asset Managers - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 17/09/08
MM Private SCI, Lda 07/10/09
Montepio Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA 06/02/92
Novo Banco dos Açores, SA 01/07/02
NOVO BANCO, S.A. 26/09/14
Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, SA 09/07/09
PARTNERS2U SCI - Sociedade de Consultoria para Investimento, Lda 07/10/10
Patris Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA 21/10/91
Pedro Arroja - Gestão de Patrimónios, SA 06/04/00
Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento, S.A 19/02/15
Reap - Family Office, Lda 28/07/11
Santander Asset Management - Sociedade Gestora Fundos Investimento Mobiliário, SA 29/07/91
Schneider Trading Associates Limited - Sucursal em Portugal 12/11/15
St. Galler Kantonalbank AG - Sucursal em Portugal 29/11/13
Thurloe Capital - Sociedade de Consultoria para Investimento, Unipessoal, Lda. 15/05/14
Timeless Capital Advisors, Lda 27/05/10
Nota: Consideramos para efeitos da contabilização, os registos do Banco Espírito Santo, SA e Banif, SA, visto fazerem parte da lista divulgada pelo regulador. De realçar também que a F&C, atualmente se designa de BMO Global AM.

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*primeira data de registo de atividade
Fonte: CMVM